12月15日，光明房地产集团股份有限公司发布第九届董事会第十六次会议决议公告。

会议审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选董事会审计委员会主任委员的议案》。

鉴于公司董事会于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请，因其独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

光明地产全体董事于 2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会审议同意王扬女士为公司第九届董事会独立董事，本次董事会补选其为公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

另外，董事会收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请，因其独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

本次董事会补选王扬女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

公告显示，王扬，女，汉族，1974年4月生，中国共产党员，管理学博士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任、商学院教学委员会成员、光明房地产集团股份有限公司独立董事，同时兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家等职务。